UIF

Denuncia UIF a Lozoya por "tarjetazos". La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) documentó excesos y lujos de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, por más de 26 millones de pesos…
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Podría Kamel Nacif tener acceso a investigación en su contra. Un juez federal admitió a trámite el amparo que promovió el empresario Kamel Nacif Borge, quien busca que la Fiscalía…
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Buena decisión renuncia de Santiago Nieto: AMLO. Tras la salida de Santiago Nieto como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el presidente Andrés Manuel López…
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Sustituye Pablo Gómez a Santiago Nieto en la UIF. Pablo Gómez Álvarez es el nuevo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a partir de la noche de este lunes tras…
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32 mdd costó contrato de software Pegasus. El contrato del software espía Pegasus tuvo un costo de 32 millones de dólares y se realizó en el 2014, durante la gestión de Tomás Zerón…
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