UIF

Detecta UIF casi 300 operaciones relacionadas a la trata. Entre enero de 2019 y marzo de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó 293 reportes de operaciones…
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Presenta UIF 12 denuncias por prácticas ilegales de outsourcing. El Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo informó que…
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Firman convenio INE y UIF para identificar financiamiento ilícito en campañas. El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmaron un…
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En octubre de 2020 fueron bloqueadas 6 mil 294 cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel…
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Con nueva ley UIF podría congelar cuentas de procedencia ilícita. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, agradeció al Senado de la República la…
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