Empresas fachada

Denuncia UIF a magistrado por empresas fachada. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso del…
Lee mas...

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reiteró que en el caso de la cooperativa Cruz Azul, “se ha presentado ya la denuncia correspondiente, se…
Lee mas...