- Santiago Nieto presentó el informe anual de la Unidad de Inteligencia Financiera.
De enero a diciembre del 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera han sido bloqueadas 12 mil 074 cuentas bancarias que corresponden a mil 371 sujetos, adicional a ello, se han presentado 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República, dio a conocer Santiago Nieto, titular de la UIF durante la conferencia mañanera.
Detalló que la UIF se trabaja en cinco ejes, tales como robo a hidrocarburos, trata y tráfico de migrantes, empresas fachadas y facturación falsa, narcotráfico y corrupción política.
En lo que se refiere a la estadística dijo, se han denunciado 360 personas de los cuales 63 servidores públicos, mientras que las más de 12 mil cuentas ascienden a 5 mil 023 millones de pesos y 52 millones de dólares.
Aunado a ello, detalló los casos y red de corrupción de casos como el de Odebrech y el extitular de Pemex Emilio Lozoya, la detención de un magistrado en Jalisco, el cual era trabajador del Cártel Jalisco Nueva Generación, el caso de la página de internet ‘Zona Divas’ de la cual se presume que al menos 2 mil mujeres fueron explotadas entre 2001 y 2017.
Detalló también los casos de García Luna, casos de lavado de dinero por y el caso de defraudación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), el cual inflaba precios y en algunos casos su único cliente era el gobierno mexicano.
Aunado a ello, consideró que es necesario realizar modificaciones al marco normativo y se tipifique otras acciones como delito, aunado a que dijo no compartir la opinión del Senado de que la UIF notifique a los sujetos cuando se bloquen sus cuentas, debido a que esta dependencia no cuenta con actuarios.
Con información de ADN 40.