La SHCP refuerza acciones contra la red de fraude en tiempos compartidos vinculada al CJNG, limitando activos y protegiendo víctimas nacionales e internacionales.
Cooperación internacional contra el fraude turístico
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que reforzó sus acciones contra una red de fraude en esquemas de tiempos compartidos vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.
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OFAC designa a responsables en EU
La medida se dio luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, designara a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema de fraude turístico con impacto transnacional.
Lista de personas bloqueadas en México
De manera complementaria, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas: seis personas físicas y una persona moral, identificadas como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo de la red investigada.
Con esta acción, las autoridades mexicanas ampliaron el alcance de las medidas de bloqueo, limitando el acceso de los implicados a activos dentro del sistema financiero nacional e internacional.
Funcionamiento de la red de fraude
La SHCP explicó que esta red utilizaba esquemas empresariales y turísticos, particularmente relacionados con la venta y cancelación de tiempos compartidos, como fachada para la captación y dispersión de recursos ilícitos, con presencia relevante en Jalisco y Nayarit.
Victimización de personas mayores
Los centros de llamadas de la red se hacían pasar por despachos legales o empresas especializadas en la reventa de timeshares. Las víctimas, muchas de ellas personas mayores, eran convencidas de pagar “impuestos”, “honorarios” o “costos notariales” para liberar o vender sus propiedades, dinero que nunca regresaba.
Investigaciones financieras y flujos de dinero
Las investigaciones financieras permitieron identificar flujos significativos de recursos, transferencias internacionales, uso de tarjetas de servicio, instrumentos de inversión y participación accionaria en múltiples sociedades mercantiles.
Acciones penales y fortalecimiento financiero
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita. La SHCP destacó que el fortalecimiento del régimen de bloqueo busca cerrar espacios al uso de prestanombres y estructuras corporativas usadas para ocultar dinero ilícito.
Coordinación internacional y estándares GAFI
México mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para proteger el sistema financiero y debilitar a organizaciones criminales que amenazan la seguridad y economía del país.
Fuente: SPR
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