Coordinación internacional permite localizar en México a vinculados con el Tren de Aragua

por Redacción Actualizado el Dic 4, 2025

La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, ejecuta acciones tras designaciones de la OFAC estadounidense e investiga la presencia de una figura pública venezolana.

Localización y bloqueo financiero inmediato

Tras la designación de 11 objetivos por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos, acusados de brindar apoyo material al grupo criminal Tren de Aragua, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México activó un operativo de coordinación. Como resultado, se logró la localización en territorio nacional de una de las personas señaladas, quien fue inmediatamente incorporada al Listado de Personas Bloqueadas, se presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y se emitieron alertas al sistema financiero.

Investigación a figura pública y vínculos criminales

Entre los designados por las autoridades estadounidenses destaca una figura pública venezolana, del ámbito del entretenimiento, con reciente presencia y actividad financiera registrada en México. Información de fuentes abiertas sugiere que esta persona mantendría una relación cercana con un líder del Tren de Aragua, lo que habría derivado en apoyos logísticos para la organización en el pasado. En coordinación con la DEA, la UIF realiza labores para determinar su ubicación exacta en el país y, de confirmarse, procederá con su bloqueo financiero y denuncia penal.

Persecución de empresas “fantasma” y cooperación bilateral

La Secretaría de Hacienda anunció, además, que mantiene un intercambio de información con la OFAC para verificar la existencia de empresas fachada vinculadas a esta red criminal que pudieran operar en México. Estas acciones forman parte de la cooperación permanente entre México y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dirigida a fortalecer la inteligencia financiera, desarticular estructuras de lavado de dinero y proteger la integridad del sistema financiero frente a amenazas transnacionales.

El perfil transnacional del Tren de Aragua

La organización criminal Tren de Aragua, originaria de Venezuela, mantiene actividades asociadas al contrabando, tráfico de personas, extorsión y narcotráfico. Las autoridades han señalado a la organización como brazo ejecutor de esquemas de “narcoterrorismo” para intimidar a la población. Su presencia se ha documentado en varios países de América, incluyendo Perú, Ecuador, Chile, Colombia, Estados Unidos y México, donde opera mediante redes delictivas y estructuras empresariales que encubren flujos ilícitos.