Unidad de Inteligencia Financiera

García Luna fue secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que ya se congelaron…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, dio a conocer que a través de 148 denuncias penales presentadas por la presunta realización de…
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Sobre la nueva investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en contra de Rosario Robles, por la presunta venta de reservas cuando encabezó…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) planea presentar en las próximas semanas nuevos cargos por lavado de dinero, soborno y malversación de fondos contra el exdirector de…
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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, informó que la instancia a su cargo presentará una nueva…
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