UIF

Empresas que participen en licitaciones serán investigadas por la UIF López Obrador aseguró que en el futuro ninguna empresa, nacional o extranjera, que tengan procesos abiertos o…
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La investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) respecto de los 300 empresarios, entre ellos el expresidente Vicente Fox, que habrían evadido el pago de impuestos por…
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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, informó que se investiga un caso de fraude en el Infonavit por más de cinco mil millones de pesos. Durante…
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El Gobierno de México, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desmanteló una red de trata de mujeres por lo cual se giraron cinco órdenes de aprehensión y se bloquearon…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda cierra el cerco en torno a organizaciones de trata de personas que operan en México, aseguró Santiago Nieto. …
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