UIF

En octubre de 2020 fueron bloqueadas 6 mil 294 cuentas a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel…
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Con nueva ley UIF podría congelar cuentas de procedencia ilícita. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, agradeció al Senado de la República la…
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UIF rechaza amparo de esposa de Lozoya, sus cuentas bancarias siguen congeladas. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda rechazó descongelar las…
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Denuncia UIF “Cártel Inmobiliario” ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera…
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Pío López Obrador y David León serán investigados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tras la revelación de videos en los que el segundo entrega dinero al hermano del…
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