Lavado de dinero

Coordina UIF protocolos con IP contra lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los umbrales de…
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento…
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Este miércoles 29 de julio un Juez Federal con residencia en el Centro Federal de Readaptación Social de máxima seguridad no. 1, libró Orden de Aprehensión en contra de Guillermo ‘N’,…
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El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha presentado 173 denuncias por lavado de dinero que involucran depósitos por 321 mil 154 millones de pesos, 2 mil 043 millones de dólares y…
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En el Senado de la República se discutirá una iniciativa para incluir en el catálogo de actividades vulnerables de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con…
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