Lavado de dinero

Acusado en 2023 por crimen organizado, tráfico de fentanilo, posesión y uso de armas de fuego y lavado de dinero, Ovidio Guzmán López se declarará culpable en corte de Illinois. La…
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La mandataria mexicana informó esta mañana que el Gobierno de México exige detalles a EE.UU. sobre acusaciones de lavado en bancos. La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó al…
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El nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, señaló que refuerza México su lucha contra el lavado de dinero. El combate al lavado de dinero es una…
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Confisca Andorra 2 mil millones de euros a inversionistas mexicanos. La justicia de Andorra confirmó que, en el contexto de una operación contra el blanqueo de capitales y de una…
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Coordina UIF protocolos con IP contra lavado de dinero. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó ante el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) los umbrales de…
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