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Operó Juan Collado fraude con Caja Libertad, FGR y Unidad de Inteligencia Financiera

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La FGR y la UIF señalan al abogado Juan Collado –amigo de los expresidentes Salinas y Peña Nieto– de haber operado directamente el desvío ilegal de fondos de Caja Libertad a distintas entidades mercantiles, simulando operaciones de compraventa de inmuebles y créditos por medio de “un elaborado esquema operativo” para lavar el dinero. Los recursos se habrían triangulado a España y al paraíso fiscal de Andorra, revela expediente

El abogado Juan Ramón Collado Mocelo ­–amigo de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Enrique Peña Nieto– es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de haber organizado un grupo para delinquir y, ante todo, de haber desviado fondos de la institución financiera Libertad Servicios Financieros, SA de CV LFD (Caja Libertad), de su destino legal y con ello configurar el delito de lavado de dinero.

La carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000949/2019 señala que los activos defraudados se enviaron a distintas entidades mercantiles “justificando esos en la aparente realización de operaciones de compraventa de inmuebles y otorgamiento de créditos, cuando en realidad dichos recursos han tenido como fin último generar un elaborado esquema operativo tendiente a dificultar la identificación del origen y destino final de los mismos”. Los beneficiarios finales, aseguran ambas instituciones, fueron el propio Collado Mocelo y su socio José Antonio Rico Rico.

La UIF indica que, a partir de la denuncia interpuesta por el presunto defraudado –Sergio Hugo Bustamante Figueroa–, se comprobaron una serie de operaciones irregulares relativas a la venta de un bien inmueble propiedad de la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, SA de CV, y adquirido por Libertad Servicios Financieros.

Estas operaciones, refiere la institución encabezada por Santiago Nieto, podrían estar cimentadas en una serie de actos viciados por la posible suplantación de identidades de diversas personas que figuran en la celebración de éstos, muy posiblemente para obtener beneficios económicos y evitar que los beneficiarios finales de los recursos sean detectados por las autoridades encargadas de vigilar el sistema financiero nacional, mediante la simulación de actos para dar una apariencia de licitud a conductas que en su esencia no lo son.

La denuncia
Horas después de la detención del abogado de la familia Salinas de Gortari –ocurrida el pasado 9 de julio en la Ciudad de México–, la FGR señaló que los delitos imputados eran dos: delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Para sostener los cargos, la Fiscalía presentó a Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, la declaración del denunciante, estados de cuenta [de Banorte y BBVA Bancomer] vinculados a la empresa Operadora de Inmuebles del Centro, así como diversos recibos de pago y de transferencias de esa misma compañía directamente involucrada en la defraudación.

De acuerdo con el expediente de la causa penal 269/2019 –cuya orden de aprehensión consta de 141 páginas y de la que Contralínea posee copia–, la denuncia de hechos presentada por Bustamante Figueroa el 7 de junio de 2019 es la que revela la ruta de los presuntos crímenes, y los documentos aportados tanto por la UIF como por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Servicio de Administración Tributaria la comprueban.

La testimonial de Bustamante Figueroa refiere que desde el 21 de abril de 2010 es accionista de Operadora de Inmuebles del Centro, con participación del 50 por ciento del capital, mientras que el otro 50 por ciento era propiedad de José Antonio Rico Rico.

Según la ruta del presunto fraude, la empresa adquirió un inmueble con superficie de 3 mil 877.17 metros cuadrados en la llamada Zona Comercial Centro Sur de Querétaro, donde edificó un inmueble de seis niveles y con seis niveles de estacionamiento, con valor actual de 700 millones de pesos. Para entonces, el administrador único de la empresa era el señor J Guadalupe Aboites Hernández.

El denunciante señaló en su denuncia que, en Asamblea General Extraordinaria de Accionista del 30 de julio de 2013 –“a la cual nunca fui convocado y mucho menos validé con firma alguna”– se hizo un cambio de accionistas a favor de José de Jesús Alberto Cárdenas Rico y Fanny Gabriela Frías Cantú.

Para el 25 de marzo de 2015, Cárdenas Rico otorgó un poder a José Antonio Vargas Hernández para vender en 156 millones de pesos el inmueble. Quince días después, Operadora de Inmuebles del Centro depositó a Juan Collado –presidente del Consejo de Administración–, 24 millones de pesos mediante transferencia SPEI.

Días antes, la empresa también realizó transferencias a Administradora Ario, SA de CV, con RFC AAR100302JM6, por 70 millones; dos a la empresa con RFC AAR100302JM6, por un total de 25 millones 750 mil pesos; a Despacho Integral de Inmuebles, con RFC DID121221JC7, por 1 millón 291 mil; y a la persona moral con RFC MRI110214BJA, por 493 mil pesos.

La denuncia señala que esos recursos pagados por la venta del inmueble y las acciones de Operadora de Inmuebles del Centro “fueron sustraídos ilegalmente por el presidente del Consejo de Administración de la empresa Libertad Servicios Financieros, SA de CV, Juan Ramón Collado Mucelo, e inmediatamente retirados en diversas partidas a diversas empresas propiedad de José Antonio Rico Rico”.

E identifica a la contadora de Operadora de Inmuebles del Centro, Tania Patricia García Ortega, como quien administró, representó y firmó las cuentas donde se depositó el dinero a las diversas empresas de Rico Rico: Administradora Cimatario, Despacho Integral de Inmuebles, y Administradora Ario.

El denunciante –Bustamante Figueroa– se enteró de la venta en marzo de 2015, último mes que recibió el pago del 50 por ciento de la renta del inmueble (852 mil pesos). “Se me informó que no pagarían la renta y que ya habían vendido el inmueble a Libertad Servicios Financieros”.

En abril de 2015, Bustamante se dirigió con la contadora García Ortega: “A quien le reclamé el motivo por el cual no se me había realizado el deposito correspondiente, manifestándome que me dirigiera con José Antonio Rico, ya que éste le había dado la instrucción de que no hiciera el depósito, según ella ignorando la razón”.

Al reunirse con éste, Rico Rico habría admitido la venta del inmueble “dado que había asumido el compromiso con Javier Rodríguez Borgio de venderle el edificio de mi propiedad, esto a razón de que Javier Rodríguez Borgio pretendía comprar la administración de Libertad Servicios Financieros, poniendo como condicionante la adquisición del inmueble”.

En una tercera reunión, Rico Rico le aseguró que Rodríguez Borgio (de los casinos Big Bola) ya no compraría la Caja Libertad porque “estaba bloqueado por el sistema financiero por sus antecedentes”. Y añadió que Collado fue quien compró la administración de sociedad financiera popular.

La condición para comprar el edificio fue que se le entregaran los 24 millones de pesos del total del precio de 173 millones 282 mil. De este último monto, se indica que 17 millones 282 mil pesos corresponden al pago de 16 por ciento del impuesto del valor agregado.

Luego de esto, Bustamante presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de Justicia de Querétaro, y una demanda civil. El demandante observó que, a título personal, realizó sus propias investigaciones y descubrió que “a partir de la ilegal compra venta del inmueble de mi propiedad y utilizando los mismos recursos, dentro de Libertad Servicios Financieros se llevan a cabo actividades financieras ilegales, tales como transferencias de sumas muy importantes a entidades financieras del exterior, tales como España y Andorra”.

Agregó que el esquema al que se recurrió “es utilizado como método para blanquear el dinero, razón por la que con mucha frecuencia los implicados viajan constantemente a los países antes mencionados, todo esto lo pueden corroborar con los pasaportes en particular los de Juan Ramón Collado Mocelo y José Antonio Rico Rico, así como los familiares de ambos personajes”.

Según Bustamante, Caja Libertad “es utilizada para hacer movimientos financieros inusuales que seguramente constituyen graves delitos financieros, por ejemplo: créditos de montos muy altos con sustentos muy débiles, pagos de servicios como mantenimiento, seguros cobrados con los créditos, asesorías y todo tipo de servicio que se les ocurra, cuyos únicos beneficiados son los principales directivos”. Y entre éstos citó a Rico Rico y Collado Mocelo.

Aunado a lo anterior, señaló que la Caja Libertad “maneja un esquema de recompra de acciones a cada uno de los más de 1 millón de socios que el día de hoy forman la sociedad, dichos titulares de crédito están sujetos a compra hormiga, cuyos titulares finales son José Antonio Rico Rico, Juan Ramón Collado Mocelo y compañía”.

Para el denunciante, ambos celebraron contratos con Rodríguez Borgio “(este último considerado el Zar de los casinos en México)” para conservar la propiedad de Libertad Servicios Financieros, “con el propósito o finalidad de hacerse ilícitamente de la propiedad y la mayor parte de las acciones de la institución financiera, todo con la complacencia de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”.

La conexión con Europa
En su relatoría, Bustamante sostuvo que Rico Rico y el licenciado Jesús Beltrán González le manifestaron verbalmente que “realizan transferencias al exterior muy cuantiosas y a diversos bancos en el país de España y de Andorra y en otras partes de Europa, a fin de ocultar recursos desde el punto de vista fiscal, el lavar dinero y además enviarlos a paraísos fiscales”.

Con dichos recursos obtenidos fraudulentamente, agregó, “han realizado compras fraudulentas de gran valor, como por ejemplo Plaza Bulevares en la ciudad de Querétaro, propiedad de Rico Rico y su socio Rodríguez Borgio, y a través de desarrollos inmobiliarios en diversas partes de la República”.

Para ello, indicó, utilizaban a los hijos y esposa del primero: José Antonio y Karla Denisse Rico García y Sandra Patricia García Olvera, “para ocultar sus propiedades obtenidas con los recursos ilícitos y las empresas que son de su propiedad que también participan en las conductas ilícitas son las siguientes: Plaza Plus, SA de CV; Accimax, SA de CV; y Maxiplus, SA de CV”.

Un día después de su detención y luego de que le fue dictada la privación de la libertad para que no evada la acción de la justicia, el 10 de julio Juan Collado renunció a la presidencia de Caja Libertad. Horas antes, la empresa mandó un comunicado asegurando que la institución no corría peligro por las investigaciones.

Para el juez Vázquez Rea, quien libró la orden de captura contra Juan Collado, José Antonio Rico Rico, José Antonio Vargas Hernández, Roberto Isaac Rodríguez Gálvez y Tanía Patricia García Ortega, las pruebas que presentó la Fiscalía General de la República “son suficientes para establecer que se han cometido los hechos con apariencia de delito y que exista la probabilidad de que los indiciados los cometieron o participaron en su comisión”.

Artículo publicado por Contralínea.

http://bit.ly/2LfKiAK


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Pemex no pagará a hackers por liberar computadoras afectadas: Rocío Nahle

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La titular de la Secretaría de Energía (Sener), Rocío Nahle García, aseguró que Petróleos Mexicanos (Pemex) no pagará el rescate que piden hackers por liberar algunas computadoras afectadas por el ataque cibernético del fin de semana.

La funcionaria no precisó el monto que los hackers solicitaban tras vulnerar la red interna de Pemex, sin embargo, la agencia Reuters reportó que solicitaban a la empresa productiva del estado 5 millones de dólares.

Asimismo, negó que no se haya pagado el sistema de antivirus, motivo por el cual se especuló que Pemex habría sufrido el ataque cibernético el pasado domingo.

“Es mentira que no se ha pagado al antivirus, son riesgos de informática de comunicación”, aseguró.

“Pemex, como las grandes empresas, en todo el año están a expensas de hackeos, a virus, y efectivamente ahora Pemex, la gente de comunicaciones está atendiendo este tema desde el domingo”.

Recordó que solo se trata de un porcentaje bajo de computadoras afectadas en la Torre de Pemex, en el área administrativa, por lo que el resto de la operaciones de la empresa se realizan con normalidad.

La funcionaria no garantizó que el ataque no se extienda a otras áreas de la petrolera.

Añadió que el abasto de combustible está asegurado, que las plantas están operando y que todo es administrativo.

Trabajadores de Pemex dijeron al portal Animal Político que hasta el martes 12 seguía sin funcionar el área de Pemex corporativo, de la que dependen los correos institucionales, el sistema laboral interno, sistemas de facturación, hospitales y Pemex Comercio Internacional.

Con información de Animal Político.

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Acudirán senadores de oposición a la SCJN e instancias internacionales para impugnar elección de titular de la CNDH

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Senadores del PRD, PAN y Movimiento Ciudadano anunciaron que acudirán a la corte para tirar por la vía legal la elección de Rosario Piedra Ibarra al frente de la CNDH por considerar que fue un procedimiento ilegal. La panista Kenia López informó que ya preparan los recursos legales.

“Vamos a acudir a instancias nacionales e internacionales, a la Corte, al Tribunal Electoral, a la Comisión y a la Corte a nivel internacional y por supuesto estaremos todos esperando una definición nacional e internacional sobre los hechos muy lamentables que han sucedido aquí a propósito de los dos votos que fueron robados, no contados, dejados de lado y con la claridad de que no se cumplió con la Constitución y no se tuvieron las dos terceras partes que la Constitución establece para elegir al presidente de la CNDH. Esta es la primera vez que sucede algo así, no hay un antecedente como este, no hay un antecedente en el que claramente no se cumplen con las dos terceras partes, clara y públicamente y de todas maneras se le haya tomado protesta a un nombramiento del Senado de la República”.

La senadora Xóchitl Gálvez insistió en que la elección de Piedra Ibarra es ilegal e inmoral.

“El gran tema de debate de nosotros es que no es justo que la titular de la CNDH sea una militante de Morena. O sea, creo que eso no es correcto, no es ético, eso es lo que nos cuestionamos siempre, y menos que llegue robándose los votos, o sea, la verdad”.

En su momento el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado abundó en el tema.

“En este caso lo que está controvertible es la decisión que determine si hubo decisión soberana del Pleno. En Movimiento Ciudadano avaló el que pudiera realizarse una elección, una nueva votación precisamente para que pudieran superarse diferencias. El Senado de la República tiene que recomponer el marco de sus relaciones y de sus entendimientos y esto tiene que ser normado porque si queremos que afuera haya estado de derecho, nosotros al emitir determinaciones tenemos que apegarnos a ello”.

Con información de Azteca Noticias.

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Ofrece Evo Morales primera conferencia de prensa en México

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Evo Morales, expresidente de Bolivia, ofreció su primera conferencia de prensa desde el Museo de la Ciudad de México un día después de su llegada a territorio mexicano; hizo un recuento del conflicto electoral en su país, destacó su lucha en contra del imperialismo y dijo que ofrecieron 50 mil dólares por su cabeza en territorio boliviano.

«Solo les pido (…) que cumplan con la legalidad”, dijo el expresidente.

Denunció que la Organización de Estados Americanos (OEA) no está al servicio de los pueblos latinoamericanos ni de los movimientos sociales, sino del imperio norteamericano; consideró que la intervención de la OEA fue política, no jurídica, ni técnica.

Recordó que antes de renunciar, hubo grupos que quemaron la casa de su hermana y de gobernadores oficialistas. También, dijo, hubo amenazas de quemar a autoridades y a ministros.

Evo Morales señaló que grupos violentos entraron a casas de funcionarios y amenazaron con quemar a familiares, por eso decidió renunciar, para detener la violencia.

El expresidente dijo que cuando él llegó al poder, en 2006, las Fuerzas Armadas tenían un solo helicóptero y ahora están equipados para desastres naturales y reciben capacitación.

«Antes no había eso (…) nunca pensé que este equipamiento iba a ser contra” mi gobierno, dijo.

Exhortó a los oficiales a no mancharse con la sangre del pueblo y detalló que en los últimos tres días de su estancia en Bolivia, hubo oficiales que recibieron ofertas de hasta 50 mil dólares para entregarlo.

Evo Morales detalló que cuando quiso trasladarse afuera de Bolivia no hubo permisos para volar y cuestionó que antes, cuando estaba la base militar en territorio boliviano, había permisos para todas esas aeronaves.

El expresidente dijo que no puede creer que haya tanta deslealtad entre los militares.

«Mi gran delito (…) es ser indígena”.

Reiteró que él trabajó por el desarrollo en Bolivia y dijo que cuando inició su gobierno sumaban 9 mil mdd del PIB y ahora suma 40 mil 800 mdd.

Afirmó que después de nacionalizar se dio auge a la industrialización y Bolivia ya exporta litio.

Evo Morales señaló que él sacó de la pobreza a las familias más humildes. Dijo que hay proyectos de construcción y ha mejorado la economía.

Afirmó que cuando llegó al gobierno solo había mil kilómetros de caminos pavimentados y ahora hay 5 mil 300 km.

Evo Morales cuestionó los conceptos de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y dijo que hay grandes diferencias ideológicas, afirmó que su gobierno hizo universal el seguro de salud y otros servicios.

Planteo desde aquí un diálogo nacional con agenda abierta (…) en base a la Constitución. Vamos al diálogo para acabar con la violencia”.

Sobre Jeanine Añez, dijo que no respetó la Constitución, porque cualquier renuncia debe ser aprobada o rechazada por legisladores y no hubo sesión. Añadió que si se aprobaba la renuncia, por Constitución, quien debía asumir era una figura de la Asamblea.

«Pueden inventar cualquier figura jurídica, pero no respetaron la Constitución”.

Con información de Noticieros Televisa.

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