Ciudad de México, 30 de septiembre de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó este 29 de septiembre a su Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas y empresas sancionadas ese mismo día por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. La medida alcanza a 21 personas físicas y 25 empresas, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
La UIF informó que analizó la información financiera disponible en México sobre los 46 sujetos después de la designación estadounidense. Durante esa revisión detectó, entre algunos de ellos, operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades reportadas previamente por instituciones financieras. Con esos elementos, decidió aplicar el bloqueo como una medida administrativa de carácter preventivo.
¿Quiénes aparecen entre los sancionados?
La OFAC identifica a Zambada Sicairos como dirigente de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa, y señala que asumió el liderazgo tras la detención de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, en julio de 2024. Estados Unidos también incluyó a integrantes de su círculo cercano, operadores financieros y personas vinculadas con estructuras asentadas en Tijuana y Mexicali.
Entre los señalados está Carlos Torres, a quien el Tesoro estadounidense identifica como operador político relacionado con Juan José Ponce Félix, “El Ruso”, dirigente de Los Rusos en Mexicali. La autoridad estadounidense sostiene que Torres utilizó su influencia para facilitar actividades del grupo y protegerlo de acciones gubernamentales y de seguridad. Estos son señalamientos de Estados Unidos y no una sentencia judicial.
La medida también alcanza a empresas
La sanción estadounidense contempla compañías que, según la OFAC, están vinculadas con personas designadas mediante relaciones de propiedad, control o presunto apoyo financiero. La estrategia anunciada por el Tesoro busca afectar distintos componentes de las estructuras criminales, incluidos operadores, facilitadores financieros y negocios utilizados presuntamente para movilizar recursos.
Desde el inicio de 2025, el Tesoro reporta más de 30 acciones de este tipo contra más de 400 personas y entidades. Para esta investigación, Estados Unidos coordinó trabajos con agencias como la DEA, el FBI, ICE, CBP y la división de investigación criminal del IRS.
Qué implica el bloqueo financiero
La inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF restringe temporalmente la movilización de recursos mediante el sistema financiero mexicano. La dependencia aclaró que la medida no constituye una sentencia, no acredita responsabilidad penal y permite a las personas y empresas afectadas ejercer su garantía de audiencia y presentar los recursos legales correspondientes.
En Estados Unidos, las designaciones de OFAC bloquean los bienes e intereses patrimoniales de los sancionados que estén bajo jurisdicción estadounidense o en posesión o control de personas estadounidenses. Las restricciones también alcanzan, bajo determinadas condiciones, a empresas que sean propiedad directa o indirecta en 50 por ciento o más de personas bloqueadas.
La medida de la UIF quedó vinculada directamente con la designación de OFAC del 29 de septiembre. En México, la dependencia mantiene el carácter preventivo de la decisión y los mecanismos de defensa para los sujetos incorporados a la lista.