Autoridades federales anuncian el resultado de una investigación financiera que logró identificar operaciones irregulares en ocho estados del país, con suspensión de actividades y bloqueo de cuentas.
En un golpe a las estructuras financieras del crimen organizado, el Gabinete de Seguridad, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), desarticuló una red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos físicos y virtuales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que los establecimientos, localizados en ocho entidades, fueron intervenidos tras detectarse patrones de riesgo, irregularidades fiscales y vínculos transnacionales.
Una investigación con enfoque de riesgo
Durante la conferencia matutina del 12 de noviembre, García Harfuch explicó que el sector de juegos de apuesta, por su intensivo manejo de efectivo y transacciones digitales, presenta un riesgo relevante para el lavado de activos. “Se analizaron casinos físicos y virtuales”, aseguró el funcionario, detallando que la investigación se sustentó en el cruce de información bancaria, fiscal y societaria.
La Procuraduría Fiscal de la Federación analizó los posibles delitos fiscales, mientras que la UIF se encargó de integrar reportes de operaciones inusuales y realizar el análisis estratégico que permitió desentrañar las redes financieras.
Cooperación internacional clave para el éxito
García Harfuch destacó el valor de la colaboración con agencias internacionales, en especial con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. “Esta cooperación permite fortalecer la capacidad del Estado mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras”, afirmó.
Subrayó que este trabajo conjunto facilita el intercambio de información, la coordinación en la aplicación de sanciones y el cumplimiento de los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Los tres patrones de lavado identificados
El análisis integral de la UIF permitió identificar tres métodos principales utilizados por los casinos para ocultar recursos de origen ilícito:
Simulación Fiscal y Dispersión de Efectivo: Casinos que registraban operaciones en efectivo y simulaban actividad fiscal, dispersando recursos entre filiales y presentando declaraciones en cero.
Flujos Internacionales Injustificados: Establecimientos que transferían grandes montos de dinero a países como Rumania, Suiza y Estados Unidos, sin poder justificar el origen legal de los fondos.
Plataformas Digitales no Supervisadas: Casinos en línea que operaban pagos con destino a paraísos fiscales como Malta y Emiratos Árabes Unidos, evadiendo por completo la regulación financiera nacional.
Acciones concretas: suspensiones y bloqueos
Derivado de estos hallazgos, las autoridades procedieron con acciones contundentes. Se presentaron denuncias ante la Procuraduría Fiscal por delitos fiscales y ante la Fiscalía General de la República por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Además, se decretó la suspensión temporal de actividades en los establecimientos físicos infractores, se bloquearon las páginas electrónicas de los casinos virtuales identificados y se congelaron las cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.
Hacia una prevención inteligente y anticipada
El secretario García Harfuch anunció que, a partir de estos resultados, se inicia una nueva etapa. “Avanzamos de la reacción a la anticipación”, declaró, al explicar que la UIF desarrollará mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en Inteligencia Artificial y nuevas tipologías para identificar conductas inusuales de manera preventiva.
“Sólo mediante un enfoque coordinado, analítico y prospectivo, garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad y transparencia”, concluyó.
El “Modus Operandi” del lavado
Por su parte, la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, describió el esquema utilizado por los casinos suspendidos:
Una persona es “enganchada” o su identidad es robada para participar en el esquema.
Recibe tarjetas prepagadas con dinero de procedencia desconocida para usar en los casinos.
La persona apuesta ese dinero en el casino, de forma física o en línea.
El casino registra que esta persona ganó millones, pero el dinero nunca es entregado; en su lugar, es enviado a cuentas en el extranjero.
En algunos casos, el individuo sí recibe el dinero de las supuestas ganancias, pero se le solicita que lo reenvíe o lo utilice para otras operaciones, completando así el ciclo de lavado, donde los fondos ya aparecen como “legitimados”.
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Con información de SPR Informa https://sprinforma.mx/ver/portada/detectados-13-casinos-por-presunto-lavado-en-ocho-estados-del-pais-omar-garcia-harfuch